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PREVENCIÓN DE RIESGOS CORPORATIVOS

Capacitaciones y contenidos diseñados para fortalecer el cumplimiento normativo y la integridad organizacional, abordando temáticas clave como Lavado de Activos, Fraude y Conflictos de Intereses.

1. Lavado

Introducción a los conceptos fundamentales del lavado de activos, sus etapas, señales de alerta y obligaciones normativas. Se brindan herramientas para su detección y prevención en el ámbito laboral.

2. Fraude

Análisis de los principales tipos de fraude organizacional, factores de riesgo y mecanismos de control. Se incluyen estrategias para su prevención, detección temprana y actuación.

3. Conflicto de Intereses

Identificación y gestión de situaciones que pueden afectar la imparcialidad en la toma de decisiones. Se abordan criterios para su correcta declaración y tratamiento.