Por Bruno Tondini
Por Carlos Gonella
La aplicación de técnicas estadísticas y econométricas dirigidas a cuantificar la probabilidad de fraude en los expedientes de siniestros automovilísticos está ganando terreno en los últimos años.
Por Miguel Iturgoyen – Mapfre Mutualidad
Por Carolina de la Espriella – Febrero 2012
GAFI Recomendaciones
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
La Ley Nº 25.246 de ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000
SiNTESIS: Resultados del cuestionario sobre Fraudes de Seguro 2016
El fraude que se dirige contra el asegurador reviste gravedad ya que conlleva daños sociales y patrimoniales que se comunican a la comunidad en su totalidad.
“Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude”, RG SSN 38.477
Prevención del fraude instructivo para productores asesores (pas) rg 38.477 y 38.052 ssn
Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude”, RG SSN 38.477
El término “conflicto de intereses” se refiere a situaciones que pueden llegar a ocurrir a personas en el desempeño de sus funciones.
Confidencial
Contenido
PROCEDIMIENTO: ORDEN DE CONGELAMIENTO DE FONDOS Y REPORTE DE ORDEN DE CONGELAMIENTO (R.O.C)
La presente versión recoge la normativa emanada de la Resolución 126/2023 de la UIF y contiene las modificaciones realizadas en los procedimientos para una correcta Gestión de Riesgos de LA/FT en función de la autoevaluación realizada a los efectos de determinar los riesgos a que está expuesta la Sociedad.
La presente versión recoge la normativa emanada de la Resolución 126/2023 de la UIF y contiene las modificaciones realizadas en los procedimientos para una correcta Gestión de Riesgos de LA/FT en función de la autoevaluación realizada a los efectos de determinar los riesgos a que está expuesta la Sociedad.
El Grupo Equitativa, constituído por las empresas aseguradoras La Equitativa del Plata SA de Seguros y Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., se encuentra permanentemente abocado a la colaboración en la prevención, impedimento y esclarecimiento de cualquier actividad ilícita.
- PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PLA/FT)
“Normas sobre Políticas, Procedimientos y Controles Internos para combatir el fraude”, RG SSN 38.477
